Описание
Программный модуль «ТАБ: Модуль ПОД/ФТ» предназначен для поддержания и выполнения требований, указанных в Федеральном Законе 115-ФЗ. Этот модуль способен автоматизировать процессы по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Он служит инструментом для систематизации процедур внутреннего контроля, внутреннего аудита и подготовки необходимой регуляторной отчетности. Модуль также предоставляет возможность организовать современную систему управления рисками и учета рисковых событий.
«ТАБ: Модуль ПОД/ФТ» предоставляет пользователю возможность сбора данных о клиентах, сверки с необходимыми перечнями и формирования анкет. Приложение предлагает функционал для скачивания необходимых документов для предоставления регуляторам в установленные сроки. С помощью данного модуля пользователи могут оперативно и удобно проверять контрагентов через интеграцию с их системами 1С или CRM.
Существует возможность развертывания модуля как в облачной среде, так и на локальных серверах. Модуль интегрируется с внешними сервисами, предоставляя актуальные данные о контрагентах. Программа включает в себя функции автоматических напоминаний о важных событиях, это позволяет всегда оставаться в курсе изменений и выполнения задач в рамках законодательства.
К основным требованиям к работе модуля можно отнести наличие доступа к интернету при использовании облачной версии, а также возможную необходимость интеграции с существующими учетными системами и CRM пользователями. Функционал позволяет самостоятельно изменять анкеты контрагентов и правила оценки рисков через интуитивно понятный интерфейс.
Модуль адресован широкому кругу пользователей из разных отраслей, находящихся под действием законодательства 115-ФЗ, таких как финансовые организации, страховые компании, юридические и консалтинговые фирмы. Ключевыми клиентами данной программы могут быть организации, которым необходимо выполнять требования законодательства по противодействию легализации доходов и террористическому финансированию.
К уникальным возможностям «ТАБ: Модуль ПОД/ФТ» относится возможность создания и формирования отчетов в автоматическом режиме, включая такие формы, как:
— приказ об утверждении правил внутреннего контроля;
— приказ о назначении специального должностного лица;
— журнал учета прохождения вводного инструктажа;
— формирование списков контролируемых сделок;
— выгрузка отчетов в требуемых форматах (включая XML) для дальнейшей загрузки в личный кабинет федеральных служб.
Дополнительно программа позволяет выполнять массовые проверки клиентской базы и идентифицировать клиентов, в том числе анализируя информацию о бенефициарах компаний по данным из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).
Таким образом, «ТАБ: Модуль ПОД/ФТ» не только упрощает и автоматизирует процессы проверки и учета, но также значительно снижает регуляторные риски, обеспечивая при этом высокую степень интеграции и адаптируемости под разные бизнес-процессы.
Если вы обнаружили ошибку, пожалуйста, уведомите нас — выделите текст с ошибкой и нажмите клавиши Ctrl+Enter. Отключите блокировщик рекламы, если после нажатия комбинации кнопок не срабатывает всплывающее окно.
