Описание
Система «СКРИН ПОД/ФТ — Физические лица» предлагает решение для экспресс-идентификации физических лиц с целью оценки риска и подготовки анкет клиентов в соответствии с требованиями 115-ФЗ. Данный программный продукт предназначен для использования на вычислительных машинах и представляет собой надежный инструмент для соблюдения норм регулирования .
Программа оснащена несколькими функциональными возможностями, включая:
— Идентификация клиентов с высоким уровнем надежности;
— Присвоение уровня риска каждому клиенту, что позволяет быстро устранить потенциальные угрозы;
— Формирование анкет для каждого клиента с учетом данных, полученных в процессе идентификации.
Платформа поддерживает различные операционные системы для обеспечения совместимости с современными IT-инфраструктурами. Программное обеспечение допускает интеграцию в облачные среда и поддерживает необходимость использования стороннего оборудования при условии, что оно совместимо с указанными операционными системами.
В качестве минимальных требований для установки «СКРИН ПОД/ФТ — Физические лица» необходимо наличие:
— Совместимой операционной системы (перечень уточняется в официальной документации);
— Нет специальных аппаратных требований, однако наличие стабильного интернет-соединения будет плюсом для обеспечения эффекта от функции онлайн-идентификации.
Программный продукт будет особенно полезен в отраслях, где требуется выполнение законодательства по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма. Основные пользователи включают банки, финансовые учреждения, а также юридические фирмы и компании, работающие с личными данными клиентов и подлежащие строгому контролю со стороны регуляторов.
Ключевыми характеристиками системы являются высокая скорость обработки данных и возможность интеграции с другими сервисами, что позволяет значительно сократить время на идентификацию клиентов и подготовку документов. Программа предлагает уникальные особенности, такие как автоматизированное присвоение уровней риска и создание отчетов о клиентах, что облегчает рабочие процессы и повышает безопасность.
Программное обеспечение «СКРИН ПОД/ФТ — Физические лица» представляет собой высокотехнологичное решение для профессионалов, занимающихся клиентским обслуживанием и соблюдением регулирующих норм, позволяя избежать штрафных санкций и приостановки деятельности.
Если вы обнаружили ошибку, пожалуйста, уведомите нас — выделите текст с ошибкой и нажмите клавиши Ctrl+Enter. Отключите блокировщик рекламы, если после нажатия комбинации кнопок не срабатывает всплывающее окно.
