Описание
Система «СКРИН ПОД/ФТ» представляет собой мощный инструмент для выполнения требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Данный программный продукт предназначен для идентификации клиентов и присвоения уровней риска, позволяя эффективно управлять рисками, связанными с соблюдением законодательства в области ПОД/ФТ.
Основные возможности системы включают: проверку клиентов по различным критериям, составление анкет на юридические лица, отслеживание изменений в данных юридических лиц, мониторинг арбитражных дел и банкротств, а также интеграцию с внутренними системами через API. Система также предоставляет пользователям возможность создавать и сохранять результаты проведенных проверок, что способствует централизованной и упрощенной обработке информации.
Система поддерживает доступ через веб-интерфейс и API, что обеспечивает высокую гибкость в использовании продукта. Доступ к «СКРИН ПОД/ФТ» осуществляется с помощью авторизации и аутентификации пользователей. Программное обеспечение размещается на оборудовании пользователя, что обеспечивает высокий уровень безопасности данных, так как прямой доступ к базе данных клиентам не предоставляется.
«СКРИН ПОД/ФТ» предназначен для организации, поднадзорных Росфинмониторингу, включая как юридические лица, так и индивидуальных предпринимателей. Система может быть использована для целей антикоррупционного контролирования, банковского надзора, а также в сферах, связанных с финансовыми услугами и юридическими проверками.
Для работы системы необходимо наличие стабильного доступа в интернет, а также современных веб-браузеров для интерфейса клиента. Программные и аппаратные требования минимальны, что позволяет использовать систему на стандартных компьютерах без особых затрат на оборудование.
Среди уникальных функций выделяются: автоматизация процессов идентификации клиентов, динамическое присвоение уровней риска на основании проверок по спискам террористов и экстремистов, интеграция геолокационных данных для выявления возможностей легализации преступных доходов. Система также поддерживает обширные базы данных, включая информацию о бенефициарах, текущих и прошлых руководителях юридических лиц, а также осуществляет автоматический мониторинг изменений в реестре юридических лиц.
Каждый модуль в системе имеет четкое предназначение, включая проверку на наличие санкций, возможность анализа структуры собственности и проверку на наличие задолженности по налогам. Это делает «СКРИН ПОД/ФТ» универсальным решением для организаций, стремящихся к соблюдению законодательства и минимизации рисков, связанных с финансовыми преступлениями.
Если вы обнаружили ошибку, пожалуйста, уведомите нас — выделите текст с ошибкой и нажмите клавиши Ctrl+Enter. Отключите блокировщик рекламы, если после нажатия комбинации кнопок не срабатывает всплывающее окно.
