Описание
Система комплексной обработки событий MULTIVERSE представляет собой специализированную автоматизированную информационную систему, разработанную для поддержки финансовых организаций в исполнении требований законодательства по противодействию отмыванию доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ). Система обеспечивает полный цикл мониторинга и анализа финансовых операций и предоставляет возможности для формирования кейсов о выявленных операциях, подлежащих обязательному контролю или приостановлению.
Функциональные возможности системы включают: формирование электронных сообщений для направлений в уполномоченные органы, процедуры KYC (познай своего клиента), включая проверку клиентов на предмет совпадения с негативными списками, анализ операций и договоров, мониторинг реальных средств и операций через дистанционное банковское обслуживание и процессинговые системы. MULTIVERSE также автоматизирует процесс формирования отчетности и интеграции данных из банковских систем, а также позволяет централизованно настраивать алгоритмы принятия решений.
Система поддерживает развертывание на российских операционных системах, таких как Astra Linux, Alt Linux и RedOS, и совместима с российскими системами управления базами данных, включая PostgreSQL PRO. Она также использует JAVA среду разработки и исполнения AxiomJDK.
К требованиям использования системы относится наличие соответствующего программного обеспечения и серверных ресурсов для поддержки автоматизированного анализа и обработки данных. Программное обеспечение может работать на любых платформах, имеющих доступ к нужным системам, обеспечивая модульность и масштабируемость при добавлении новых функций и пользователе.
Использование системы MULTIVERSE актуально для финансовых организаций, желающих сократить риски административных санкций и улучшить процессы внутреннего мониторинга и отчетности. Организации, работающие в областях, связанных с денежными потоками, таким как банки, инвестиционные и страховые компании, найдут систему особенно полезной.
Уникальные особенности системы включают: расширенные алгоритмы для анализа данных с помощью технологий машинного обучения, минимизация ложных срабатываний, возможность интеграции с международными и внутренними негативными списками, а также гибкая архитектура, позволяющая адаптировать систему под конкретные нужды бизнеса. Технологии, используемые в системе, способствуют автоматизации процессов расследования и повышению эффективности обработки подозрительных операций, сокращая время на анализ и увеличивая информативность отчетов.
Система разработана с учетом 12-летнего опыта специалистов, включает 200 стандартизированных сценариев анализа и 50 успешных внедрений, а также позволяет пользователям самостоятельно адаптировать и расширять функциональность в соответствии с потребностями бизнеса. Регулярное обновление алгоритмов и развитие команды разработки также обеспечивают постоянное улучшение системы.
Aльтернативные названия:
AML;
AML Adviser;
Система комплексной обработки событий Мультиверс;
Мультиверс;
Система противодействия финансовым преступлениям;
Аналитическая платформа для выявления противозаконных действий;
Система финансового мониторинга;
Система мониторинга мошеннический действий;
MULTIVERSE;
Система анализа и контроля санкционного риска
Если вы обнаружили ошибку, пожалуйста, уведомите нас — выделите текст с ошибкой и нажмите клавиши Ctrl+Enter. Отключите блокировщик рекламы, если после нажатия комбинации кнопок не срабатывает всплывающее окно.
