Описание
Программное обеспечение «Риск-листы» предназначено для банков и финансовых организаций, обеспечивая ускоренный и упрощённый процесс проверки физических и юридических лиц на наличие в санкционных списках, а также в списках экстремистских организаций. Основная задача продукта – усиление контроля в области противодействия отмыванию доходов (ПОД) и финансированию терроризма (ФТ), что достигается за счёт использования единого информационного решения, в котором сосредоточены данные всех актуальных риск-листов.
Широкие возможности, предлагаемые «Риск-листами», включают сбор информации из различных необходимых источников и приведение этой информации к единому формату, что значительно упрощает работу сотрудников. Кроме того, программа обеспечивает коррекцию данных, позволяя устранить ошибки, возникающие из-за человеческого фактора, и проводит «очистку данных». Особое внимание также уделяется фиксации случаев повторного включения в списки террористов и экстремистов, которые ранее были исключены, что называется «рецидивом списка».
Программное обеспечение регулярно предоставляет клиенту консолидированные риск-листы в оговорённом формате, а также осуществляет мониторинг изменений и оперативную рассылку обновлений в перечнях, что позволяет всегда оставаться в курсе любых изменений. Консолидация актуальных перечней террористов и экстремистов, а также санкционных перечней различных стран в одном информационном продукте значительно упрощает доступ к необходимым данным.
«Риск-листы» поддерживают различные платформы, что делает их совместимыми с современными операционными системами и аппаратным обеспечением, используемым в банковской сфере. Основные требования к программному обеспечению могут включать наличие определённых операционных систем, а также наличие доступа к интернету для получения актуальных обновлений и данных.
Программное обеспечение идеально подходит для финансовых организаций, бухгалтерских компаний и любых учреждений, которым необходимо постоянно осуществлять проверки клиентов на соответствие законам и нормам. Целевое назначение – минимизация рисков, связанных с несовместимостью компаний, попадающими под санкции, что особенно важно в условиях глобальных финансовых интеграций.
Уникальные характеристики «Риск-листов» включают интеграцию данных со всех необходимых обязательных источников, чем достигается упрощение проверки по санкционным спискам и усиление информированности о составе лиц в них. Также продукт предлагает корректную транслитерацию фамилий и имен на международные языки, что способствует своевременному выявлению потенциальных рисков и поддержанию надлежащего уровня комплаенса.
Если вы обнаружили ошибку, пожалуйста, уведомите нас — выделите текст с ошибкой и нажмите клавиши Ctrl+Enter. Отключите блокировщик рекламы, если после нажатия комбинации кнопок не срабатывает всплывающее окно.
