Описание
Программное обеспечение «X-Compliance» расположено по адресу в сети Интернет x-compliance.ru и предназначено для реализации юридическими лицами и органами предусмотренных действующим законодательством РФ мер по предупреждению конфликта интересов, противодействию коррупции, легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также мер по снижению финансовых рисков.Специальных действий по установке ПО на стороне Пользователя не требуется. Доступ к информации из Сетевого издания X-Compliance в объеме, ограниченном функциональными возможностями ПО. Для работы с ПО необходимо Устройство с функциями доступа в Интернет. ПО, необходимое для работы Пользователя в X-Compliance, включает в себя операционную систему с графическим интерфейсом и браузер (веб-обозреватель). Изменения ПО осуществляется автоматически и не требуют от Пользователя отслеживать изменения и устанавливать обновления ПО на собственном ПК.Для работы с X-Compliance предоставляется комплект аутентификационных данных, который обеспечивает работу на одном Устройстве.Один комплект Аутентификационных данных не может быть использован одновременно более чем на одном Устройстве, при этом в течение каждых 24 часов оказания услуг общее число уникальных Устройств, на которых использовался один и тот же комплект аутентификационных данных, не должно превышать 3 (трех).
Основные функции X-Compliance:
- Проверка персоны на принадлежность к категории ПДЛ / близкое окружение ПДЛ.
- Проверка физического лица, юридического лица, ИП, воздушного или морского судна, товара или технологии на совпадение с данными фигурантов российских, иностранных и международных списков ограничительных и наблюдательных мер и негативных списков.
- Проверка физического лица, юридического лица, ИП, воздушного или морского судна, товара или технологии для целей выявления рисков в сферах ПОД/ФТ/ ФРОМУ, антикоррупции, санкций и др. с учетом применения риск-ориентированного подхода.
- Оценка Индекса риска для российского юридического лица и ИП на основании настраиваемых признаков.
- Оценка странового риска страны/территории.
- Документальное фиксирование факта проведения проверок. Обновление данных с учетом нормативных требований и текущих изменений.
- Массовая проверка персон, компаний, ИП, морских и воздушных судов, товаров, страны/территории в рамках сервиса массовой проверки «Списки».
- Мониторинг изменений данных по перечням ограничительных и наблюдательных мер: физ. лица, компании, морские и воздушные суда, товары и технологии. Мониторинг изменений данных в отношении ПДЛ, близкого окружения ПДЛ и госслужащих.
В случае, если в результате изменений в законодательстве Российской Федерации или в силу технических причин на стороне источника данных будет прекращено или ограничено распространение какой-либо информации, указанной в настоящем описании, редакция сетевого издания X-Compliance со дня вступления в силу соответствующих изменений вправе прекратить предоставление такой информации.
Более подробнее функциональные характеристики описаны в Руководстве пользователей.
Если вы обнаружили ошибку, пожалуйста, уведомите нас — выделите текст с ошибкой и нажмите клавиши Ctrl+Enter. Отключите блокировщик рекламы, если после нажатия комбинации кнопок не срабатывает всплывающее окно.
