Описание
Программный модуль «Ортикон: 115-ФЗ/ПОД ФТ» предназначен для выполнения требований законодательства Российской Федерации в области противодействия легализации запрещенных доходов и финансированию терроризма. Основной целью разработки является автоматизация процессов идентификации и мониторинга клиентов, что соответствует требованиям Федерального закона №115-ФЗ и Положения ЦБ РФ №444-П.
Данный продукт включает в себя функции по загрузке и хранению данных списков экстремистов, террористов и других категорий лиц и организаций, определенных международными и российскими нормативными актами. Это позволяет пользователям регулярно проверять своих клиентов по актуальным базам данных и получать информацию о неподходящих клиентах.
Ключевые возможности модуля включают:
— Загрузка и хранение данных от Росфинмониторинга и Банка России;
— Проведение регулярных проверок по установленным клиентам на соответствие этим спискам;
— Автоматическое обновление данных о недействительных паспортах;
— Ведение логов операций и фиксация всех проверок, включая результаты;
— Возможность настройки уровней рисков для клиентов и функционала системы в зависимости от уровня риска;
— Гибкость в настройке правил проверки и поведения системы в зависимости от специфики потребностей клиента.
Модуль «Ортикон: 115-ФЗ/ПОД ФТ» поддерживает различные платформы и программные обеспечения, включая системы на базе 1С. Для его полноценной работы требуется наличие определенных зависимостей, характерных для интеграции с учетными и финансовыми системами, такими как программное обеспечение 1С.
Продукт идеально подходит для финансовых организаций, страховых компаний, инвестиционных и микрофинансовых организаций, а также для любых организаций, работающих с клиентами и обязанных соблюдать требования законодательства по противодействию финансированию тероризма и легализации доходов, полученных преступным путем.
Уникальными характеристиками являются регулярные обновления из внешних источников данных и возможность полной автоматизации проверок, что повышает эффективность работы системного контроля над клиентами и способствует минимизации рисков. Также предусмотрены механизмы для формирования отчетов и анализа результатов проверок, что увеличивает прозрачность и управляемость потоков информации.
Если вы обнаружили ошибку, пожалуйста, уведомите нас — выделите текст с ошибкой и нажмите клавиши Ctrl+Enter. Отключите блокировщик рекламы, если после нажатия комбинации кнопок не срабатывает всплывающее окно.
