Описание
«КУС» — программный продукт для проверки клиентов компании по различным перечням в соответствии с законодательством Российской Федерации.Законодательство требует, чтобы компании проверяли клиентов по определенным спискам. Среди них террористы и экстремисты из перечня террористов Росфинмониторинга, банкроты из реестра банкротов «Интерфакса», иностранные публичные должностные лица. Также компании используют собственные черные списки: клиенты, замеченные в мошенничестве, или автомобили, работавшие как такси.Программный продукт «КУС»:• Проверяет клиентскую базу по официальным реестрам и любым спискам компании.• Учитывает при поиске случайные и намеренные ошибки: опечатки, транслитерацию, транскрибирование и замену букв на цифры.• Оповещает о результатах проверки заинтересованные отделы и системы.• Хранит историю всех проверок и предоставляет пользовательский интерфейс для вери-фикации совпадений с перечнями.• Автоматически рассчитает уровень риска клиента на основе вхождения в перечни.• Формирует клиентское досье по требованиям 115-ФЗ.• Позволяет выгружать отчеты по результатам проверок.
1. Получение данных из источников.
Программа обеспечивает возможность загрузки:
- клиентов из исходных систем,
- перечней из файлов в формате DBF, XML и CSV.
2. Обработка данных.
Программа обеспечивает возможность обрабатывать полученные из источников данные в соответствии с их типом, сохраняя в нормализованную модель базы данных.
Программа обеспечивает механизм периодического обновления данных из источников.
3. Сверка клиентской базы со списками.
Программа обеспечивает полную проверку:
- клиентской базы по перечням запуском вручную или по расписанию,
- одного контрагента онлайн через SOAP- и REST-интерфейсы или по запросу пользователя.
4. Ведение журнала проверок.
Программа обеспечивает хранение истории запусков и результатов проверок клиентов по спискам.
5. Подтверждение выявлений пользователем.
Программа обеспечивает возможность подтвердить или отклонить выявленные совпадения со списками.
6. Автоматический расчет уровня риска клиента.
Программа обеспечивает:
- возможность настройки трехуровневой модели расчета уровня риска клиента на основании совпадений клиента с различными перечнями или списками стран и территорий без дополнительной разработки,
- автоматический пересчет уровня риска клиента при изменении его данных или после выполнения сверки со списками.
7. Формирование досье клиента по 115-ФЗ
Программа обеспечивает возможность:
- формирования досье клиента в соответствии с требованиями 115-ФЗ на любую дату с момента принятия клиента на обслуживание,
- редактирования досье клиента пользователем, выгрузки досье в файл в формате pdf.
8. Отчеты.
Программа обеспечивает формирование отчетов по результатам проверок клиентов по спискам.
Если вы обнаружили ошибку, пожалуйста, уведомите нас — выделите текст с ошибкой и нажмите клавиши Ctrl+Enter. Отключите блокировщик рекламы, если после нажатия комбинации кнопок не срабатывает всплывающее окно.
