Описание
FraudWall AML является современным программным обеспечением, предназначенным для выявления и предупреждения мошеннических и подозрительных операций в финансовых учреждениях. Основная задача программы — обнаружение признаков легализации доходов, полученных преступным путем, а также финансирования терроризма (ПОД/ФТ). FraudWall AML обеспечивает как онлайн, так и оффлайн контроль за операциями, что позволяет учреждениям своевременно реагировать на возможные угрозы и предотвращать использование финансовых институтов для незаконных целей.
Реализуя автоматическое построение рейтинга наиболее подозрительных клиентов, программа помогает специалистам кредитных и финансовых организаций проводить детальный анализ деятельности клиентов и их контрагентов. Это способствует более эффективной работе по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма, а также предотвращает участие банков в мошеннических схемах.
FraudWall AML обладает широкой совместимостью и может быть установлен на серверное оборудование, соответствующее стандартам IBM PC-совместимых систем. Он поддерживает несколько популярных операционных систем: Oracle Linux 8, Rocky Linux 8, а также Международную российскую ОС («РЕД ОС»), что обеспечивает его гибкую интеграцию в инфраструктуру различных учреждений. Такое программное решение важно для банков, кредитных организаций, специализированных служб по борьбе с финансовыми преступлениями, а также для аналитических центров, занимающихся мониторингом и анализом подозрительных транзакций.
| Техническая характеристика | Описание |
|---|---|
| Совместимость | IBM PC-совместимое аппаратное обеспечение |
| Операционная система | Oracle Linux 8, Rocky Linux 8, РЕД ОС |
| Назначение | Обнаружение подозрительных финансовых операций, построение рейтинга клиентов, предотвращение незаконных операций |
| Модель работы | Онлайн и оффлайн контроль (до и после исполнения операции) |
| Назначение пользователя | Специалисты по борьбе с мошенничеством, аналитики, сотрудники банка |
Использование FraudWall AML позволяет значительно повысить уровень безопасности финансовых операций, снизить риски мошенничества и обеспечить соответствие нормативным требованиям по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма. Программа способствует автоматизации процессов мониторинга и анализа транзакций, что сокращает время реагирования и повышает точность выявления подозрительных действий. В результате, банковские и финансовые организации получают надежный инструмент для защиты своей репутации и активов.
Если вы обнаружили ошибку, пожалуйста, уведомите нас — выделите текст с ошибкой и нажмите клавиши Ctrl+Enter. Отключите блокировщик рекламы, если после нажатия комбинации кнопок не срабатывает всплывающее окно.
