Описание
Платформа обеспечивает проверку по спискам (в т.ч. санкицонным), Банка России, AML, CRS, FATCA. Реализован функционал управления лимитами и мониторинга кредитных сделок.
Платформа Digital Q.Risk&Compliance обеспечивает надежное решение для управления рисками комплаенса, адаптированное под требования как финансовых, так и нефинансовых организаций. Система разработана на основе импортонезависимого технологического стека и предназначена для повышения уверенности в защите бизнеса от соблюдения норм и законодательства.
Одной из ключевых возможностей платформы является интеграция данных из различных источников, таких как автоматизированные банки (АБС), базы данных Контур, ЕГРЮЛ и ЕГРИП. Это позволяет получать полную информацию о клиентах и контрагентах, а также их операциях, представленной в едином информационном пространстве.
Ключевые функции включают:
1. Проверка данных по заранее установленным сценариям контроля, которые помогают выявлять риски, сомнительные операции и подозрительную деятельность.
2. Реагирование на выявленные риски с возможностью приостановки операций или блокировки счетов, что позволяет снизить уровень риска и обеспечить соблюдение норм.
3. Онлайн- и офлайн-контроль с гибкой настройкой сценариев контроля, что делает систему интуитивно понятной для пользователей.
4. Автоматическое формирование отчетности для регуляторов, что упрощает взаимодействие с контролирующими органами, такими как Росфинмониторинг.
Платформа поддерживает разнообразные решения, такие как обязательный контроль операций клиентов, мониторинг необычных и подозрительных транзакций, формирование аналитики для управления рисками и мониторинг кредитных сделок.
Система совместима с различными аппаратными и программными платформами, способна функционировать в облачных средах и на локальных серверах. Это делает ее универсальным инструментом для организаций любого размера и структуры.
В рамках Digital Q.Risk&Compliance поддерживаются принципы открытой и масштабируемой архитектуры, что обеспечивает значительную гибкость при интеграции с другими компонентами и системой управления данными. Программное обеспечение разрабатывается с использованием low-code платформ, обеспечивая простоту эксплуатации и адаптации к специфическим требованиям пользователей.
Решения от платформы востребованы в таких областях, как банковские услуги, контроль за соблюдением законодательства, антиотмывочные меры (AML), противодействие финансированию терроризма. Платформа также активно используется для управления налоговыми резидентами в контексте международных стандартов, таких как FATCA и CRS.
Клиентами платформы являются крупные банки и финансовые институты, такие как Оранжевый Банк и Металлинвестбанк, которые применяют Digital Q.Risk&Compliance для автоматизации процессов, повышения качества обслуживания и соответствия нормам законодательства. Платформа постоянно обновляется с учетом новых требований регуляторов и изменений в области комплаенса, что делает ее надежным инструментом для ведения бизнеса и минимизации рисков.
Среди уникальных особенностей платформы выделяется возможность быстро настраивать новые правила контроля при изменениях законодательства, а также высокая скорость обработки транзакций и наличие готовых сценариев контроля, что сокращает время на внедрение и адаптацию системы к конкретным условиям работы организации.
Совместимость:
Работает на операционной системе: Серверные ОСРЕД ОС Возможно встраивание модуля расширения: ПО для обеспечения ИБКонтур.Призма
Если вы обнаружили ошибку, пожалуйста, уведомите нас — выделите текст с ошибкой и нажмите клавиши Ctrl+Enter. Отключите блокировщик рекламы, если после нажатия комбинации кнопок не срабатывает всплывающее окно.
