ЦФТУниверсальная платформа AML

Описание

ЦФТ-Универсальная платформа AML представляет собой мощный инструмент для автоматизации процессов финансового мониторинга и борьбы с отмыванием денег. Программное обеспечение создано для обеспечения эффективной работы служб финансового мониторинга банков, что особенно важно в свете современных требований к соблюдению законодательства.

Платформа включает в себя различные приложения, которые позволяют организовать работу сотрудников в режиме «единого окна». Основные функции включают настройку ролей пользователей, управление правами доступа и ведение расследований по сомнительным платежам. В системе предусмотрены роли для администраторов, руководителей, аналитиков и ответственных сотрудников.

Ключевая функциональность приложения позволяет:

— Создавать и управлять пользователями в системе,
— Настраивать роли и права доступа, что облегчает распределение обязанностей среди сотрудников,
— Вести расследования по сомнительным операциям, включая возможность создания комментариев и оформления мотивированных суждений,
— Работать с запросами документов и принимать решения по инцидентам.

Платформа поддерживает разные сценарии работы в зависимости от назначенной роли, позволяя пользователям выполнять задачи по расследованию, блокировке и разблокировке операций, а также управлению списками клиентов, оценке рисков и мониторингу уровня риска.

Система совместима с различными платформами, включая облачные среды, обеспечивая доступность в любой точке. Основные операционные системы, поддерживаемые платформой, включают последние версии Windows и Linux, а также облачные решения на базе AWS и Azure.

Для работы с платформой необходимые зависимости включают базовую инфраструктуру для обеспечения безопасности данных и автоматизации бизнес-процессов. Важным аспектом является интеграция с системами удаленного банковского обслуживания, что позволяет вести учет операций клиентов в реальном времени.

Использование данной платформы актуально для банковских учреждений, организаций, занимающихся финансовым мониторингом, а также для компаний, стремящихся обеспечить высокие стандарты соблюдения законодательства по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма.

Уникальные особенности платформы включают высокую степень гибкости в настройке процессов, возможность интеграции с внешними системами для комплексного анализа рисков, а также удобство в управлении списками клиентов и контроля за выполнением обязательств по начислению и блокировке операций.

К числу дополнительных возможностей можно отнести автоматизацию обработки запросов, контроль выполнения нормативных требований и формирование отчетности по выявленным инцидентам. Платформа также предполагает возможность настройки под конкретные бизнес-процессы каждого клиента.