Описание
COMITA AML — это современное импортозамещающее решение, предназначенное для кредитных и других подотчетных организаций, активно обеспечивающее противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, а также финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения. Данное программное обеспечение внесено в Реестр отечественного ПО и получило Свидетельство Роспатента № 2023617377.
Основной задачей системы является обеспечение соблюдения требований в области противодействия легализации доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), начиная от приема клиентов и выполнения всех функций проверки, до направления соответствующей информации в уполномоченные органы. В этой связи, система оснащена эффективными механизмами криптографической защиты, принятыми в Росфинмониторинге и Банке России.
COMITA AML полностью соответствует требованиям Федерального закона № 115-ФЗ и методическим рекомендациям, разработанным на основе многолетнего сотрудничества с уполномоченными органами. Система также обеспечивает поддержку работы на операционных системах российского семейства Linux и базах данных PostgreSQL (Postgres Pro) версии не ниже 12.
Программное обеспечение является многопользовательским, с гибкой системой распределения прав доступа, что позволяет настроить доступ к информационным ресурсам на основе ролевой модели. Система поддерживает работу с филиалами и предлагает возможность настройки прав доступа пользователей к различным функциям, документам и сервисам.
Решение COMITA AML автоматизирует ключевые процессы: идентификация клиентов (верификация KYC), ведение досье клиента, проверка по перечням и спискам, оценка уровня рисков, выявление подозрительных операций, проведение финансовых расследований, а также получение и учет ответов на запросы госорганов и подготовка отчетности.
Система технологически совместима с Deckhouse Kubernetes Platform и операционной системой РЕД ОС, что подтверждается соответствующими сертификатами.
Технические требования для работы с COMITA AML включают:
— Операционная система с ядром Linux 5.x.x и выше;
— Кластер Kubernetes версии 1.28 или выше;
— СУБД PostgreSQL (Postgres Pro), желательно версии не ниже 12.
Программа создана с учетом текущих заслуг России в импортозамещении программного обеспечения и предоставляет полную независимость организации от иностранных разработчиков информационных технологий. COMITA AML обеспечивает снижение рисков несоответствия требованиям и улучшает контроль за финансовыми потоками через автоматизацию процессов анализа и проверки клиентов.
Aльтернативные названия:
Комплексное решение задач в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ «COMITA AML»
Если вы обнаружили ошибку, пожалуйста, уведомите нас — выделите текст с ошибкой и нажмите клавиши Ctrl+Enter. Отключите блокировщик рекламы, если после нажатия комбинации кнопок не срабатывает всплывающее окно.
