Описание
Программный продукт «Автоматизированное Рабочее Место «Организация 2.0» (АРМ «Организация 2.0») предназначен для автоматизации и оптимизации процессов идентификации клиентов на основании приказа Росфинмониторинга от 20.05.2022 № 100, а также процесса подготовки и передачи сведений в Росфинмониторинг согласно ранее указанным приказам от 22.04.2015 и 08.02.2022. Данный продукт обеспечивает исполнение требований законодательства в области противодействия легализации и финансированию терроризма за счет повышения качества и скорости обработки информации. АРМ «Организация 2.0» включен в Реестр отечественного программного обеспечения под номером 8705 и сертифицирован по Роспатенту (Свидетельство № 2021611742).
Приложение состоит из двух функциональных модулей: «Идентификация» и «Сведения». Модуль «Идентификация» позволяет проводить идентификацию клиентов и хранить их досье, а также производить их проверку по актуальным перечням, включая списки организаций, связанных с террористической деятельностью. Модуль «Сведения» выполняет формирование электронных сообщений для передачи информации в Росфинмониторинг в соответствии с установленными форматами.
Для работы АРМ «Организация 2.0» рекомендуется использование следующих платформ: Microsoft Windows Server 2012 R2 64 bit, Microsoft Windows 8.1 64 bit или выше, а также наличие СУБД PostgreSQL (рекомендуемые версии: 12, 13, 14, совместимые версии: 9.6, 10, 11). Для установки продукта требуется на однопользовательском рабочем месте наличие ЦП не ниже Intel Core i5 (Gen 8), 8 Гб оперативной памяти и 2 Гб свободного дискового пространства. Для многопользовательского режима каждый компьютер должен иметь аналогичные характеристики, но с минимум 10 Гб дискового пространства.
К основным требованиям для функционирования АРМ относится необходимость в использовании совместимости с СУБД PostgreSQL, а также выполнение условий по контролю хранения досье клиентов не менее 5 лет после завершения отношений. Программа также автоматизирует процесс формирования отчетов о переданных данных в надзорные органы и поддерживает архивирование формализованных электронных сообщений.
АРМ «Организация 2.0» является актуальным для организаций и физических лиц, работающих в сфере финансов и капитала, таких как лизинговые компании, юридические и бухгалтерские конторы, нотариусы, организации, занимающиеся операциями с драгоценными металлами и камнями, а также банки и платежные системы. Программа также подходит для использования аудиторами и аффинажными предприятиями.
Уникальной особенностью АРМ «Организация 2.0» является высокая степень автоматизации процессов идентификации и обработки клиентских данных, а также возможность пакетной проверки клиентов по нескольким перечням за один клик. Программный продукт обеспечивает соответствие строгим законодательным нормам и минимизирует административные риски в случае проверок надзорными органами.
Если вы обнаружили ошибку, пожалуйста, уведомите нас — выделите текст с ошибкой и нажмите клавиши Ctrl+Enter. Отключите блокировщик рекламы, если после нажатия комбинации кнопок не срабатывает всплывающее окно.
