Описание
Система «Аванкор: ПОД/ФТ» предназначена для автоматизации процессов комплаенс-подразделения организаций в соответствии с Федеральным законом 115-ФЗ. Решение позволяет проводить проверку контрагентов, в том числе физических и юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей и нерезидентов, по различным надзорным спискам, включая списки недействительных паспортов, террористов и санкционные списки. Программа обеспечивает интеграцию результатов проверок с внешними системами и актуализацию уровня риска, формируя полные досье контрагентов, содержащие основные реквизиты, такие как ФИО, данные паспорта и результаты проверок.
Функциональные возможности системы «Аванкор: ПОД/ФТ» охватывают ряд ключевых аспектов управления рисками и комплаенс-процессами:
1. Автоматизированные проверки контрагентов по множеству списков, включая:
— Списки недействительных паспортов;
— Запретные и нежелательные организации;
— Перечень организаций и лиц, причастных к распространению оружия массового уничтожения;
— Стратегические общества, в том числе выделенные по постановлениям (1009-р, 1226-р и др.);
— Список ООН и прочие международные списки.
2. Формирование отчетности для Росфинмониторинга по результатам проведенных проверок.
3. Управление пользовательскими списками для дополнительных проверок.
4. Признавание и актуализация уровня риска для контрагентов, с категориями от «низкого» до «высокого», основываясь на результатах проверок надзорных списков.
5. Доступный API для интеграции с внешними системами, позволяющий передавать информацию о контрагентах и результаты проверок.
6. Возможность формирования отчета «Досье контрагента», включающего данные о классификации, уровне риска и результаты проверок в историческом и хронологическом порядке.
7. Интеграция с сервисом 1С: Контрагент, что обеспечивает дополнительную функциональность.
8. Настройка автоматических рассылок отчетов по контролю уровней рисков и ошибок в проверках контрагентов.
Система создана на базе технологической платформы «1С: Предприятие 8», что обеспечивают высокую степень надежности и соответствия современным требованиям бизнеса.
Решение «Аванкор: ПОД/ФТ» включено в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, что подтверждает его соответствие установленным стандартам. Это делает его наиболее предпочтительным выбором для компаний, стремящихся к совершенствованию своих процессов мониторинга и комплаенса в условиях увеличивающихся регуляторных требований.
Если вы обнаружили ошибку, пожалуйста, уведомите нас — выделите текст с ошибкой и нажмите клавиши Ctrl+Enter. Отключите блокировщик рекламы, если после нажатия комбинации кнопок не срабатывает всплывающее окно.
