Описание
АРМ НФО Модуль «Идентификация» является частью автоматизированного рабочего места «Некредитная финансовая организация», разработанного для автоматизации процессов идентификации клиентов и подготовки сообщений, направляемых в Росфинмониторинг. Данный модуль зарекомендовал себя как надежный инструмент в области соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Кроме того, он снижает риски привлечения организаций к административной ответственности в ходе надзорных проверок, что особенно важно в условиях ужесточения законодательства и увеличения штрафов за нарушения. Модуль «Идентификация» соответствует актуальным требованиям Положений Банка России, в частности, от 12 декабря 2014 года № 444-П с последующими изменениями.
Модуль предоставляет функционал для идентификации клиентов, их представителей и конечных бенефициаров, включает управление расширенным досье клиентов и возможность интеграции с реестрами, содержащими информацию о связанных с терроризмом лицах и организациях.
Система поддерживает пакетную проверку клиентов по всем актуальным перечням с автоматизацией процессов идентификации и хранения данных, что значительно улучшает эффективность работы пользователей. Хранение информации в системе предполагает ее защиту и легкий доступ к ней в течение как минимум пяти лет со дня прекращения отношений с клиентом.
АРМ НФО совместим с операционными системами Microsoft Windows Server 2012 R2 и выше, а также на базе ОС Linux. Для работы системы необходима установка СУБД PostgreSQL (рекомендуемые версии от 11 до 14) или Microsoft SQL Server (начиная с версии 2012). Рекомендуемая конфигурация оборудования включает центральный процессор не ниже Intel Core i5, 4 ГБ оперативной памяти и 2 ГБ свободного дискового пространства.
Модуль «Идентификация» активно используется в некредитных финансовых организациях, включая профессионалов рынка ценных бумаг, страховые компании, ломбарды, управляющие и микрофинансовые организации, что определяет целевую аудиторию продукта.
Ключевые функции модуля включают, но не ограничиваются:
— Автоматизация и оптимизация идентификации клиентов по большим базам данных.
— Проверка клиентов по перечням, связанным с экстремизмом и финансированием терроризма, в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН.
— Хранение информации о проверенных клиентах и предоставление ее контролирующим органам по требованию.
— Возможность интеграции с другими модулями системы, например, с «Сервисом Проверки Клиентов».
Таким образом, модуль «Идентификация» представляет собой высокотехнологичное решение для автоматизации процессов идентификации и соблюдения законодательства, обеспечивая надежность и безопасность работы некредитных финансовых организаций.
Если вы обнаружили ошибку, пожалуйста, уведомите нас — выделите текст с ошибкой и нажмите клавиши Ctrl+Enter. Отключите блокировщик рекламы, если после нажатия комбинации кнопок не срабатывает всплывающее окно.
