Описание
Система АДС: Комплексная проверка контрагентов (КПК) предназначена для обеспечения выполнения требований Федерального закона № 115-ФЗ о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. Данная система функционирует на платформе 1С и предлагает широкий спектр возможностей для идентификации и анализа контрагентов.
Система обеспечивает полноценную идентификацию клиентов путем использования как внутренних, так и внешних данных, что включает в себя создание и хранение анкет клиентов. АДС: КПК предоставляет возможности сегментации контрагентов по уровням и типам риска, а также позволяет осуществлять проверки личностей с использованием баз недействительных паспортов, перечней ФТ/ФРОМУ/МВК, а также санкционных списков ООН.
Кроме того, система внедряет уникальную трехуровневую систему рисков с возможностью использования двух рисков, что позволяет более детально анализировать потенциальные угрозы.
Системные возможности включают в себя:
— Автоматизированная проверка контрагентов на основании актуальных данных, интеграция с внешними сервисами.
— Регулярные обновления и проверки контрагентов по установленным регламентам.
— Автоматическая загрузка перечней и использование интерфейса для согласования спорных клиентов.
— Новый функционал для проверки физических лиц и индивидуальных предпринимателей с использованием сервисов Контур.Фокуса, что позволяет выявлять банкротство и санкционные списки.
— Возможность ручного изменения уровней риска по усмотрению ответственного сотрудника.
В рамках системы поддерживаются следующие платформы: операционные системы Windows, требуются базовые компоненты 1С. Все обновления и интеграции с внешними сервисами доступны в режиме реального времени, что обеспечивает высокую скорость обработки запросов и уровень безопасности данных.
Необходимые требования для работы системы включают:
— Установленная платформа 1С для запуска программных решений.
— Доступ к интернету для использования внешних источников данных и обновлений.
Система предназначена для различных отраслей, включая страхование, банковское дело, а также для компаний, работающих с внешними контрагентами, что делает ее актуальной для финансовых и юридических учреждений, а также крупных и малых бизнесов.
Уникальные черты системы включают:
— Обогащение данными из внешних источников, что позволяет повысить точность проверки и снизить риски.
— Возможность интеграции с разнообразными списками и реестрами, включая санкционные перечни ООН и базы данных о банкротстве.
Каждый из функциональных модулей системы обеспечивает адаптацию к специфическим требованиям бизнеса, что позволяет настраивать проверки под индивидуальные нужды клиента.
Если вы обнаружили ошибку, пожалуйста, уведомите нас — выделите текст с ошибкой и нажмите клавиши Ctrl+Enter. Отключите блокировщик рекламы, если после нажатия комбинации кнопок не срабатывает всплывающее окно.
